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SUCESOS

Una empresa de muebles de León, entre las 119 investigadas en una 'macrorredada' contra el fraude fiscal

Los inspectores de la operación 'Iroko' incluyeron cinco locales del sector del mueble en Castilla y León, inspeccionando en toda España a 38 personas físicas, entre socios y administradores.

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Uno de los establecimientos inspeccionados en la gran redada nacional contra el fraude fiscal en tiendas de muebles. / Agencia Tributaria
ileon.com / ICAL | 14/03/2019 - 13:26h.

Una 'macrorredada' en la que han participado más de 400 funcionarios del Área de Inspección de la Agencia Tributaria ha registrado en las últimas horas un total de 112 locales comerciales de 15 autonomías, cinco de ellos en Castilla y León y al menos una en la provincia leonesa, segun ha podido confirmar iLeon.com, en una iniciativa a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble.

En concreto, al menos una conocida empresa de muebles a medida ubicada en Trobajo del Camino (municipio de San Andrés del Rabanedo) ha sido una de las inspeccionadas en la provincia de León.

El operativo estuvo coordinado por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria e incluyó personal de las UAI y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, así con el apoyo de agentes policiales y 120 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia.

La operación, denominada 'Iroko', supone el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores de las empresas investigadas.

Junto a los cinco locales locales tanto de fabricantes de muebles, como de comerciantes mayoristas y minoristas en los que entraron los inspectores en Castilla y León, también se inspeccionaron 34 en Andalucía; 20 en Cataluña;16 en Valencia; seis en Aragón, Canarias y Madrid, en los tres casos; cinco en Galicia y Murcia, en cada una; tres en Asturias; dos en Extremadura; y uno en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Las actuaciones se iniciaron a la hora de apertura de los locales por personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información. Al tratarse de una actuación de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones.

El sector del mueble mantiene desde el año 2013 cinco años de crecimiento consecutivo ligado al alza del mercado inmobiliario. En 2017, el sector generó un volumen de negocio superior a los 4.300 millones de euros y todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación.

En este contexto, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria procedió a un análisis global del sector del mueble, efectuando cruces de información y análisis de las sociedades dedicadas tanto a la fabricación como a la comercialización al por mayor y al por menor.

El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, margen sobre aprovisionamientos, movimientos de efectivo (principalmente en cuentas bancarias bajo la titularidad de las sociedades) y pago con tarjetas, así como otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.

Adicionalmente, las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad en el sector del mueble, tanto a nivel de fabricantes, como en relación con el comercio al por mayor y minorista, habían puesto de manifiesto ciertas distorsiones en la evolución de las ventas y las existencias que evidenciaban la realización de ventas no declaradas.

A partir de este análisis y esta experiencia previa, los investigadores de la Agencia observaron que ciertas sociedades manipulaban la contabilidad relativa a sus existencias, al objeto de declarar un nivel discreto de beneficios y disimular, de esta forma, la propia ocultación de ventas. Paralelamente, existían indicios de que el colectivo afectado por la operación iniciada hoy podría estar utilizando 'software' de ocultación que permitiría manipular tanto las existencias como las ventas reales.

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